ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Fuzzy-Logik oder Fuzzy-Matching im Kontext der Namensprüfung ist eine Methode, die Folgendes bewirkt:

A) Verlässt sich ausschließlich auf exakte Zeichenkettenübereinstimmungen
B) Vergleicht Namen auf Auswahllisten mit Namen, die ähnliche Schreibweisen, Muster oder Laute aufweisen.
C) Nutzt maschinelles Lernen, um Namen auf Basis historischer Daten vorherzusagen.
D) Findet Namen mit gleicher Länge und Zeichenanzahl.

2. Wie sollten nationale und sektorale Risikobewertungen den risikobasierten Ansatz und die interne Risikobewertung einer Organisation beeinflussen?

A) Sie sollten referenziert und angemessen in die Risikobewertung einer Organisation integriert werden, um die Verfahren der erweiterten Sorgfaltspflicht (EDD) anzupassen und Ressourcen effektiv zuzuweisen.
B) Sie sollten nur für Hochrisikokunden herangezogen werden, da sie für Worst-Case-Szenarien konzipiert sind.
C) Sie sind in erster Linie für Regulierungsbehörden bestimmt und sollten keinen Einfluss auf die Risikobewertung von Organisationen haben.
D) Sie bieten allgemeine Richtlinien, müssen aber nicht direkt berücksichtigt werden, da interne Risikofaktoren wichtiger sind.

3. Welche Risikofaktoren sind mit der Akquise und Abwicklung von Bankgeschäften bei Kunden verbunden, die als höheres Risiko für Finanzkriminalität gelten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Sanktionsrisiko
B) Compliance-Risiko
C) Kreditrisiko
D) Reputationsrisiko
E) Operationelles Risiko

4. Welche Maßnahme beweist am besten die fortlaufende Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden?

A) Transaktionen mit geringem Wert vollständig ignorieren
B) Automatische Kontoschließung jedes Jahr
C) Regelmäßige Überprüfung des Kundenrisikos nach dem Onboarding
D) Identitätsprüfung nur einmal bei Kontoeröffnung

5. Steuerhinterziehung ist:

A) ein vorsätzlicher Versuch, die fällige oder zu zahlende Steuer nicht zu zahlen.
B) Die Regeln beugen, um weniger Steuern zu zahlen als erforderlich.
C) ein ausgeklügelter Vorgang, der immer dasselbe bedeutet wie Steuervermeidung.
D) kein wichtiges Verbrechen, da es keine Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.

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